Тег: финансовая пирамида
Черный список Центробанка пополнили сразу 70 омских предприятий
Банк России обновил список недобросовестных предприятий, ведущих нелегальную деятельность. На этот раз в нем оказались 70 омских предприятий, а потребительский кооператив «Финансовые линии», кроме того, несет в себе признаки...
В Волгограде заключили под стражу фигуранток дела об организации финансовой пирамиды
В Волгограде 4 февраля суд изменил меру пресечения на время предварительного следствия с домашнего ареста на заключение под стражу в отношении Валентины Богдановой. Она проходит по уголовному делу об...
В Волгограде задержаны организаторы многомиллионной аферы с кредитами
В Волгограде сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организаторов крупной финансовой пирамиды.
Как стало известно, задержаны две жительницы Волгограда, одна из которых является учредительницей микрокредитной организации, а другая – ее помощницей....
В Башкирии аферисты из «Инвестсоцвклада» украли 1,7 млрд рублей вкладчиков
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» Евгения Митина и Рима Нурлыгаянова. Их обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору и отмывании денежных...
Масштаб меняется: основатель пирамиды Finiko «сдал» десятки подельников
Арестованный основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин предоставил следствию список из 44 фамилий своих сообщников – подчиненных и аффилированных лиц – и дал против них развернутые показания.
По данным источника,...
Рязанская полиция ищет пострадавших от финансовой пирамиды Finico
В Рязани правоохранительные органы разыскивают жителей региона, оставшихся без средств в результате деятельности финансовой пирамиды Finico. Об этом сообщает рязанское отделение Банка России.
Напомним, уголовное дело по деятельности Finico полиция...
В Воронеже закрыли резонансное дело кредитного кооператива «Финансист»
Главное управление МВД по Воронежской области прекратило уголовное дело о хищении активов крупной финансовой пирамиды, обанкротившейся 12 лет назад.
«Прекратить уголовное дело по признакам преступления по факту злоупотребления полномочиями за...
В Уфе будут судить 68-летнего создателя финансовой пирамиды
Как установило следствие, в 2014 году обвиняемый вместе с сообщниками создал потребкооператив «АлмазИнвест». Он действовал по принципу «финансовой пирамиды».
Подельники открыли несколько офисов в нескольких российских республиках и организовали рекламную кампанию....
В Татарстане обрушилась очередная финансовая пирамида
Клиенты «не лохотрона», а так называемой «инвестиционной компании» с адресом в Малайзии «OXI Corporation LTD», массово обратились в МВД после блокировки их депозитов.
Финансовая пирамида обрушилась в одночасье, лишив средств...
Организатор финансовой пирамиды Яблоновский стал фигурантом девяти судебных дел
Директор ООО «Я-Групп» Вячеслав Яблоновский предстанет перед судом сразу по девяти делам о мошенничестве с займами.
Как сообщается, все дела связаны со «взысканием сумм по договору займа, кредитному договору».
Напомним, ранее...