Тег: финансовая пирамида
В Башкирии аферисты из «Инвестсоцвклада» украли 1,7 млрд рублей вкладчиков
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» Евгения Митина и Рима Нурлыгаянова. Их обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору и отмывании денежных...
Масштаб меняется: основатель пирамиды Finiko «сдал» десятки подельников
Арестованный основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин предоставил следствию список из 44 фамилий своих сообщников – подчиненных и аффилированных лиц – и дал против них развернутые показания.
По данным источника,...
Рязанская полиция ищет пострадавших от финансовой пирамиды Finico
В Рязани правоохранительные органы разыскивают жителей региона, оставшихся без средств в результате деятельности финансовой пирамиды Finico. Об этом сообщает рязанское отделение Банка России.
Напомним, уголовное дело по деятельности Finico полиция...
В Воронеже закрыли резонансное дело кредитного кооператива «Финансист»
Главное управление МВД по Воронежской области прекратило уголовное дело о хищении активов крупной финансовой пирамиды, обанкротившейся 12 лет назад.
«Прекратить уголовное дело по признакам преступления по факту злоупотребления полномочиями за...
В Уфе будут судить 68-летнего создателя финансовой пирамиды
Как установило следствие, в 2014 году обвиняемый вместе с сообщниками создал потребкооператив «АлмазИнвест». Он действовал по принципу «финансовой пирамиды».
Подельники открыли несколько офисов в нескольких российских республиках и организовали рекламную кампанию....
В Татарстане обрушилась очередная финансовая пирамида
Клиенты «не лохотрона», а так называемой «инвестиционной компании» с адресом в Малайзии «OXI Corporation LTD», массово обратились в МВД после блокировки их депозитов.
Финансовая пирамида обрушилась в одночасье, лишив средств...
Организатор финансовой пирамиды Яблоновский стал фигурантом девяти судебных дел
Директор ООО «Я-Групп» Вячеслав Яблоновский предстанет перед судом сразу по девяти делам о мошенничестве с займами.
Как сообщается, все дела связаны со «взысканием сумм по договору займа, кредитному договору».
Напомним, ранее...
Создателя финансовой пирамиды, обобравшего красноярцев на полмиллиарда, ждет суд
Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение в отношении главы крупного потребительского кооператива.
45-летний мужчина, имя которого не называется, обвиняется в создании финансовой пирамиды и хищении у граждан более 422 млн...
В Удмуртии задержали организаторов финансовой пирамиды, обманувших сотни вкладчиков
В Республике Удмуртия были задержаны руководители потребительского кооператива, которые обманули вкладчиков на 200 миллионов рублей. Об этом рассказал министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов на аппаратном совещании органов власти.
По...
Организатор финансовой пирамиды «Фабрика продуктов ВС» заключена под стражу
В производстве главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области находится уголовное дело, в отношении организатора финансовой пирамиды.
В материалах дела говорится, что руководители производственного кооператива «Фабрика продуктов ВС»,...