Тег: финансовая пирамида
В Туле расследуется дело организаторов известной финансовой пирамиды
Правоохранительные органы Тульской области возбудили уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Финико», сообщил глава пресс-службы УМВД Региона Андрей Ярцев.
Следствие считает, что под предлогом высокодоходной финансовой деятельности организаторы незаконного...
Черный список Центробанка пополнили сразу 70 омских предприятий
Банк России обновил список недобросовестных предприятий, ведущих нелегальную деятельность. На этот раз в нем оказались 70 омских предприятий, а потребительский кооператив «Финансовые линии», кроме того, несет в себе признаки...
В Волгограде заключили под стражу фигуранток дела об организации финансовой пирамиды
В Волгограде 4 февраля суд изменил меру пресечения на время предварительного следствия с домашнего ареста на заключение под стражу в отношении Валентины Богдановой. Она проходит по уголовному делу об...
В Волгограде задержаны организаторы многомиллионной аферы с кредитами
В Волгограде сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организаторов крупной финансовой пирамиды.
Как стало известно, задержаны две жительницы Волгограда, одна из которых является учредительницей микрокредитной организации, а другая – ее помощницей....
В Башкирии аферисты из «Инвестсоцвклада» украли 1,7 млрд рублей вкладчиков
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» Евгения Митина и Рима Нурлыгаянова. Их обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору и отмывании денежных...
Масштаб меняется: основатель пирамиды Finiko «сдал» десятки подельников
Арестованный основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин предоставил следствию список из 44 фамилий своих сообщников – подчиненных и аффилированных лиц – и дал против них развернутые показания.
По данным источника,...
Рязанская полиция ищет пострадавших от финансовой пирамиды Finico
В Рязани правоохранительные органы разыскивают жителей региона, оставшихся без средств в результате деятельности финансовой пирамиды Finico. Об этом сообщает рязанское отделение Банка России.
Напомним, уголовное дело по деятельности Finico полиция...
В Воронеже закрыли резонансное дело кредитного кооператива «Финансист»
Главное управление МВД по Воронежской области прекратило уголовное дело о хищении активов крупной финансовой пирамиды, обанкротившейся 12 лет назад.
«Прекратить уголовное дело по признакам преступления по факту злоупотребления полномочиями за...
В Уфе будут судить 68-летнего создателя финансовой пирамиды
Как установило следствие, в 2014 году обвиняемый вместе с сообщниками создал потребкооператив «АлмазИнвест». Он действовал по принципу «финансовой пирамиды».
Подельники открыли несколько офисов в нескольких российских республиках и организовали рекламную кампанию....
В Татарстане обрушилась очередная финансовая пирамида
Клиенты «не лохотрона», а так называемой «инвестиционной компании» с адресом в Малайзии «OXI Corporation LTD», массово обратились в МВД после блокировки их депозитов.
Финансовая пирамида обрушилась в одночасье, лишив средств...