Тег: обнал
Прокурор требует 15 лет колонии строгого режима для известного омского обнальщика Станислава Мацелевича
В среду, 17 февраля, в Центральном районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу известного омского банкира и руководителя «Первой гильдии строителей» Станислава Мацелевича, а также других фигурантов уголовного...
В Рязани на имущество частной компании наложен арест в 82 миллиона
В Рязани расследуется уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере - п. «б» ч....
В Рязани прошли обыски в офисных и жилых помещениях руководства двух предприятий
Следователи провели обыски на двух рязанских предприятиях и в жилых помещениях их руководителей.
Оперативно-следственные действия прошли в рамках уголовных дел, возбужденных по совместным проверкам УЭБиПК УМВД России и УФНС России...
Высокопоставленные чиновники Министерства культуры РФ создали ОПГ
В создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, «отмывании» денежных средств обвиняются бывший заместитель Министра культуры РФ Григорий Пирумов, директор Департамента управления имуществом и...
Алексей Грачев заявил, что рязанские налоговики сосредоточатся на «обнальщиках»
В УФНС Рязанской области обсуждали вопросы межведомственного взаимодействия в части противодействия сомнительным финансовым операциям
В Управлении региональной Федеральной налоговой службы прошло межведомственное совещание рабочей группы по противодействию сомнительным финансовым операциям...
Рязанские полицейские «накрыли» особо крупную обнальную схему
Рязанские полицейские расследовали и направили в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном обналичивании более 250 миллионов рублей.
Силовиками выявлена крупная финансовая схема по обналичиванию денежных средств. Под...