Тег: обнал
В Липецке задержали группировку из 12 обнальщиков
Стало известно о том, что в городе Липецке сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 12 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием и оборотом денежных средств.
Как установило следствие, каждый из членов группировки...
Члены тверской ОПГ создали для обнала более ста фирм-однодневок
Согласно данным открытых источников, два жителя города Твери - 40-летний Руфат А. и 38-летний Иса Д., уроженцы Азербайджана, создали более ста фирм-однодневок. Благодаря этим компаниям они обналичивали деньги.
По версии следствия,...
Члены ростовской ОПГ обналичили почти два миллиарда
В городе Ростове-на-Дону был осужден Алексей Филин за незаконную банковскую деятельность и оборот денежных средств. Об этом рассказали в УФСБ России по Ростовской области.
Пять лет Филин являлся членом группировки,...
В Нижнем Новгороде накрыли группировку подпольных банкиров
Стало известно о том, что в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность. Компания занималась финансовыми операциями без лицензии и регистрации для других организаций. Об этом рассказала...
В Челябинске будут судить обнальщика
В Челябинске будут судить участника нелегальной схемы обналичивания денег. Мужчина предоставил неизвестным свою компанию для незаконного вывода средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Здесь сообщили,...
Главбух компании «Адонис» призналась в групповом хищении 96 миллионов
Главный бухгалтер страховой фирмы «Адонис» Елена Доминова исполнила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Она изобличила своих соучастников в хищении 96,3 миллиона рублей. Об этом стало известно на судебном...
Многомиллиардных подрядчиков по уборке улиц Ростова подозревают в обнале
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении директора генерального подрядчика по уборке улиц и дорог областного центра - компании «М-стандарт-Юг», Ивана Гуляренко. Он подозревается в обнале через подконтрольные компании...
За обнал арестована бывшая невестка экс-главы Екатеринбурга
После обысков, которые проходили 20 марта в офисах ряда компаний в «Клевер Парк», была задержана Анастасия Чернецкая, бывшая жена сына экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.
Чернецкую обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное...
В Самаре накрыли группировку обнальщиков
В городе Самаре трое местных жителей обвиняются в незаконном обороте денежных средств и получении дохода на 24 миллиона рублей.
Стало известно о том, что Ленинским районным судом города Самары будет...
В Самаре судят банду крупных обнальщиков
В суде Ленинского района Самары продолжается рассмотрение уголовного дела семи фигурантов, которых обвиняют в создании ОПС, специализировавшегося на обналичивании денег. Прокуратура запросила для них в совокупности 88 лет лишения...