Сообщается, что в Тульской области судом был вынесен приговор четверым лицам, участвовавшим в незаконных банковских операциях. Они обналичили более 120 миллионов рублей. Двое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы, двое условные. Дело касалось и уклонения от уплаты налогов на 26 миллионов рублей.
Участник группировки действовали в интересах предпринимателей. Незаконная деятельность принесла им прибыль порядка 14 миллионов рублей. Эти же лица уклонились от уплаты налогов, превышающих 26 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.
В период 2016 — 2023 годов злоумышленники предоставляли незаконные банковские услуги бизнесу в Тульской, Московской области и в Москве.
Преступная группа подыскивала граждан для фиктивной регистрации в качестве руководителей компаний или ИП. На них открывались счета, через которые осуществлялся обнал.