Тег: обнал
В Перми бывшего главного судебного пристава обвиняют во взятках и обнале
Следственный комитет России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела бывшего руководителя регионального УФССП Игоря Кожевникова.
Как известно, главу краевого УФССП задержали еще в июле 2019 года. Изначально он подозревался...
В Набережных Челнах главу торгового дома «Камойл» арестовали по подозрению в «обнале»
Главу торгового дома «Камойл» из Набережных Челнов отправили под домашний арест из-за подозрения в «обнале».
Юлии Федотовой правоохранительными органами вменяется незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
В суде Набережных...
В Удмуртии на директора предприятия завели 16 уголовных дел за обнал
В Удмуртии сотрудниками Федеральной службы безопасности был пресечен неправомерный оборот средств платежей. Как информировали в пресс-службе Управления данного ведомства по республике, в отношении директора одного из местных коммерческих предприятий...
Воронежского высокопоставленного полицейского будут судить за взятки от обнальщика
В Воронеже высокопоставленный полицейский предстанет перед судом за взятки. Сергей Пушкарский обвиняется в незаконном получении 80 тысяч.
Стало известно, что в Левобережный районный суд города Воронежа передано уголовное дело в...
Владелец компании-подрядчика строительства пермского зоопарка сознался в обнале
Во вторник, 13 июля, в Ленинском суде в Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении владельца компании «Инвестжилстрой» Алексея Шилова, которая является одним из субподрядчиков строительства пермского зоопарка. Предпринимателя подозревают...
Делом пермского фонда «Содействие — XXI век» займется Следственный комитет
В Перми Следственный комитет займется уголовным делом о хищениях в фонде «Содействие — XXI век».
Как известно, дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудила ФСБ, а затем оно было...
В Петербурге задержана группировка обнальщиков
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти была задержана группа «теневых» банкиров. Злоумышленники занимались обналичиванием денег. Руководила ОПГ 31-летняя женщина.
В Главке сообщили,...
Прокурор требует 15 лет колонии строгого режима для известного омского обнальщика Станислава Мацелевича
В среду, 17 февраля, в Центральном районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу известного омского банкира и руководителя «Первой гильдии строителей» Станислава Мацелевича, а также других фигурантов уголовного...
В Рязани на имущество частной компании наложен арест в 82 миллиона
В Рязани расследуется уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере - п. «б» ч....
В Рязани прошли обыски в офисных и жилых помещениях руководства двух предприятий
Следователи провели обыски на двух рязанских предприятиях и в жилых помещениях их руководителей.
Оперативно-следственные действия прошли в рамках уголовных дел, возбужденных по совместным проверкам УЭБиПК УМВД России и УФНС России...