Тег: обнал
Высокопоставленные чиновники Министерства культуры РФ создали ОПГ
В создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, «отмывании» денежных средств обвиняются бывший заместитель Министра культуры РФ Григорий Пирумов, директор Департамента управления имуществом и...
Алексей Грачев заявил, что рязанские налоговики сосредоточатся на «обнальщиках»
В УФНС Рязанской области обсуждали вопросы межведомственного взаимодействия в части противодействия сомнительным финансовым операциям
В Управлении региональной Федеральной налоговой службы прошло межведомственное совещание рабочей группы по противодействию сомнительным финансовым операциям...
Рязанские полицейские «накрыли» особо крупную обнальную схему
Рязанские полицейские расследовали и направили в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном обналичивании более 250 миллионов рублей.
Силовиками выявлена крупная финансовая схема по обналичиванию денежных средств. Под...