В Удмуртии ФСБ задержала участника организованного преступного сообщества. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Злоумышленник систематически получал неконтролируемый государством доход. Он проводил финансовые операции через банковские карты подконтрольных физлиц. После этого задержанный обналичивал средства и выводил их в неконтролируемый оборот в особо крупном размере.
В отношении обнальщика возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Это «Участие в преступном сообществе», «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой» и «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой».
Фигурант помещен в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.