Житель Челябинской области в период с января 2020 года по февраль 2025 года проворачивал схему по обналу денежных средств без регистрации и лицензии. Злоумышленник использовал расчетные счета 18 компаний и ИП, оформленных на подставных лиц.
Средства поступали под видом оплаты якобы оказанных услуг, а после этого переводились между подконтрольными счетами и снимались в банкоматах. За услуги обвиняемый брал не менее 10 процентов от суммы. Фигурант систематически извлекал прибыль, нарушая банковское законодательство.
Помимо этого, «черный банкир» приобрел и хранил электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерных переводов по расчетным счетам.
Более того, обвиняемый снял около миллиона рублей с банковской карты жены через банкомат и присвоил деньги.
Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд.
Жителю Челябинской области вменяют незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и кражу.