В городе Самаре трое местных жителей обвиняются в незаконном обороте денежных средств и получении дохода на 24 миллиона рублей.
Стало известно о том, что Ленинским районным судом города Самары будет рассматриваться уголовное дело о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 миллионов рублей. В данном преступлении обвиняются трое местных жителей. Им вменяют нелегальную банковскую деятельность — пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей — ч. 2 ст. 187 УК РФ, а также незаконное образование юридического лица — п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следствием было установлено, что в 2017 году житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары объединились в устойчивую преступную группировку для незаконных финансовых операций с выводом наличных денежных средств в обход уплаты налогов. В период 2017-2022 годов фигуранты уголовного дела проводили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание компаний, инкассацию и перевод средств через подконтрольные фиктивные организации по поручению физических лиц и коммерческих компаний. За это подельники получали вознаграждение в размере от 9 до 12 процентов от суммы безналичных средств.
В целом в указанный период времени злоумышленники осуществили финансовые операции на общую сумму более 285 миллионов рублей. Общий объем незаконного дохода превышает 24 миллиона рублей. На этапе следствия были арестованы деньги организатора группы в размере 1,8 миллиона рублей.