обнал - СРБ – последние новости России и в мире сегодня. Свежие новости регионов.

В Туле двух человек осудили за обнал двух миллиардов

Тула

Два жителя Тулы лишены свободы на четыре и четыре с половиной года за незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им компаний и легализацию средств в особо крупном...

В Пермском крае зафиксированы сотни попыток обнала

Пермь

В местном арбитраже были пресечены факты регистрации фиктивных сделок на 200 миллионов рублей. В Пермском крае за два с половиной года выявлено 321 судебное дело, где иски подавались для легализации...

ЦБ: В России упал обнал

Россия

Автор/Источник: Банк России/Банк России Стало известно о том, что в России объемы незаконного обналичивания в прошлом году уменьшились на 22 процента - до 64,2 миллиарда рублей. Объемы подозрительных операций с признаками...

В Удмуртии пред судом предстанут пять обнальщиков

Ижевск

В Республике Удмуртия завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группировки из пяти местных жителей, которых обвиняют в зависимости от роли в незаконном образовании компаний, неправомерном обороте средств платежей...

В Уфе отмыли 300 миллионов

Уфа

Стало известно о том, что тридцать фиктивных юридических лиц и ИП открыл 37-летний житель города Уфы вместе со своими подельниками. Сообщники занимались отмывание денег около пяти лет Как рассказали в...

В Красноярске раскрыли группировку теневых банкиров

Красноярск

Стало известно о том, что в городе Красноярске была раскрыта банда теневых банкиров. Ее участники незаконно обналичили четверть миллиарда рублей. В 2022 году члены группировки открыли на подставных лиц порядка...

В Екатеринбурге судят крупного обнальщика

Екатеринбург

7 марта Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга начнет рассматривать уголовное дело в отношении крупного обнальщика. Его обвиняют в отмывании не менее миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Согласно...

В Ижевске разоблачили фирму крупных обнальщиков

Ижевск

Девятерых жителей Ижевска обвинили в создании компаний с криминальными целями, особо крупном мошенничестве и незаконной легализации денег. В пресс-службе Следственного комитета России по Удмуртии сообщили, что расследование этого уголовного...

В Липецке задержали группировку из 12 обнальщиков

Липецк

Стало известно о том, что в городе Липецке сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 12 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием и оборотом денежных средств. Как установило следствие, каждый из членов группировки...

Члены тверской ОПГ создали для обнала более ста фирм-однодневок

Тверь

Согласно данным открытых источников, два жителя города Твери - 40-летний Руфат А. и 38-летний Иса Д., уроженцы Азербайджана, создали более ста фирм-однодневок. Благодаря этим компаниям они обналичивали деньги. По версии следствия,...

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31

Тег: обнал