16:25, Вторник, 26.08.2025

Тег: обнал

В Татарстане будут судить группу крупных обнальщиков

Казань
Прокуратурой Республики  Татарстан направлено в суд уголовное дело в отношении четырех человек, которых подозревают в масштабных финансовых махинациях. Как установило следствие, Ольга, Камила и Игорь Шмелевы вместе с Альбиной Махмутовой...

Воронежского ресторатора осудили за отмывание 12 миллиардов

Воронеж
Центральный районный суд города Воронежа признал  ресторатора Максима Скоркина виновным в создании преступного сообщества, осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии, легализации полученных преступным путем денег. Он приговорен  к...

В Туле двух человек осудили за обнал двух миллиардов

Тула
Два жителя Тулы лишены свободы на четыре и четыре с половиной года за незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им компаний и легализацию средств в особо крупном...

В Пермском крае зафиксированы сотни попыток обнала

Пермь
В местном арбитраже были  пресечены факты регистрации фиктивных сделок на 200 миллионов рублей. В Пермском крае за два с половиной года  выявлено 321 судебное дело, где иски подавались для легализации...

ЦБ: В России упал обнал

Россия
Автор/Источник: Банк России/Банк России Стало известно о том, что в России объемы незаконного обналичивания в прошлом  году уменьшились  на 22 процента -  до 64,2 миллиарда рублей. Объемы подозрительных операций с признаками...

В Удмуртии пред судом предстанут пять обнальщиков

Ижевск
В Республике Удмуртия  завершено  расследование уголовного дела в отношении организованной группировки из пяти местных жителей, которых обвиняют  в зависимости от роли в незаконном образовании компаний, неправомерном обороте средств платежей...

В Уфе отмыли 300 миллионов

Уфа
Стало известно о том, что тридцать  фиктивных юридических лиц и ИП открыл 37-летний житель города Уфы вместе со своими подельниками. Сообщники занимались отмывание денег около пяти лет Как рассказали в...

В Красноярске раскрыли группировку теневых банкиров

Красноярск
Стало известно о том, что в городе  Красноярске была раскрыта  банда теневых банкиров. Ее участники  незаконно обналичили четверть миллиарда рублей. В 2022 году члены группировки открыли на подставных лиц порядка...

В Екатеринбурге судят крупного обнальщика

Екатеринбург
7 марта  Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга начнет рассматривать  уголовное дело в отношении крупного обнальщика. Его обвиняют  в отмывании  не менее миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Согласно...

В Ижевске разоблачили фирму крупных обнальщиков

Ижевск
Девятерых жителей Ижевска обвинили в  создании компаний  с криминальными целями, особо крупном мошенничестве и незаконной легализации денег. В пресс-службе Следственного комитета России по Удмуртии сообщили, что расследование этого уголовного...
1234Страница 1 из 4
СРБ
Запрос СМИ   Фотогалерея
Наименование (название) средства массовой информации: Союз Российского Бизнеса
© СРБ, 2012 — [year]. Все права защищены. Для пользователей старше 16 лет.
При перепечатке информации активная гиперссылка на источник публикации обязательна
Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 11.02.2019 года.
Реестровая запись СМИ Эл № ФС 77-75045.
Горячая тема: Мусорная реформа
Политика конфиденциальности СРБ
Примерная тематика: Информационная (новости бизнеса и аналитика), реклама в соответствии с законодательством РФ о рекламе
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Наш Регион» (ОГРН 1106230001173)
Главный редактор: Кибальникова Людмила Викторовна
Адрес редакции: 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Соборная, д. 13, пом. Н12
По вопросу приобретения информационных материалов обращаться:Тел.: +7 905 187-90-61
E-mail: opora-torgsovet@mail.ru
Администратор доменного имени srb62.ru — ООО РА «Доверие потребителей»
Положение о работе с персональными данными СРБ
// DEBUG: Processing site: https://srb62.ru // DEBUG: Panos response HTTP code: 200 Betzade Betzade Betzade Betzade Betzade Betzade Betzade Betzade Betzade Betzade
При использовании данного интернет-ресурса происходит обработка и передача поведенческих и персональных данных пользователей в систему аналитики Яндекс.Метрика
Согласен
Подробнее…