Тег: обнал
В Удмуртии пред судом предстанут пять обнальщиков
В Республике Удмуртия завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группировки из пяти местных жителей, которых обвиняют в зависимости от роли в незаконном образовании компаний, неправомерном обороте средств платежей...
В Уфе отмыли 300 миллионов
Стало известно о том, что тридцать фиктивных юридических лиц и ИП открыл 37-летний житель города Уфы вместе со своими подельниками. Сообщники занимались отмывание денег около пяти лет
Как рассказали в...
В Красноярске раскрыли группировку теневых банкиров
Стало известно о том, что в городе Красноярске была раскрыта банда теневых банкиров. Ее участники незаконно обналичили четверть миллиарда рублей.
В 2022 году члены группировки открыли на подставных лиц порядка...
В Екатеринбурге судят крупного обнальщика
7 марта Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга начнет рассматривать уголовное дело в отношении крупного обнальщика. Его обвиняют в отмывании не менее миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Согласно...
В Ижевске разоблачили фирму крупных обнальщиков
Девятерых жителей Ижевска обвинили в создании компаний с криминальными целями, особо крупном мошенничестве и незаконной легализации денег. В пресс-службе Следственного комитета России по Удмуртии сообщили, что расследование этого уголовного...
В Липецке задержали группировку из 12 обнальщиков
Стало известно о том, что в городе Липецке сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 12 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием и оборотом денежных средств.
Как установило следствие, каждый из членов группировки...
Члены тверской ОПГ создали для обнала более ста фирм-однодневок
Согласно данным открытых источников, два жителя города Твери - 40-летний Руфат А. и 38-летний Иса Д., уроженцы Азербайджана, создали более ста фирм-однодневок. Благодаря этим компаниям они обналичивали деньги.
По версии следствия,...
Члены ростовской ОПГ обналичили почти два миллиарда
В городе Ростове-на-Дону был осужден Алексей Филин за незаконную банковскую деятельность и оборот денежных средств. Об этом рассказали в УФСБ России по Ростовской области.
Пять лет Филин являлся членом группировки,...
В Нижнем Новгороде накрыли группировку подпольных банкиров
Стало известно о том, что в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность. Компания занималась финансовыми операциями без лицензии и регистрации для других организаций. Об этом рассказала...
В Челябинске будут судить обнальщика
В Челябинске будут судить участника нелегальной схемы обналичивания денег. Мужчина предоставил неизвестным свою компанию для незаконного вывода средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Здесь сообщили,...