обнал - СРБ – последние новости России и в мире сегодня. Свежие новости регионов.

В Удмуртии бизнесмен пытался отмыть 22 миллиона

Ижевск

Стало известно о том, что в городе Ижевске компанию и бизнесмена поймали на отмывании средств. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Удмуртия. В ходе проверки прокуратура установила факт фиктивной...

В Твери будут судить крупного обнальщика

Тверь

В Твери перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности - неправомерном обороте средств платежей. Согласно данным открытых источников, в период с 2018 по 2020 год он проводил незаконные операции на территории...

Во Владимире задержаны теневые банкиры

Владимир

В управлениях ФСБ и МВД России по Владимирской области сообщили о том, что житель города Владимира и его знакомый из столицы были задержаны по обвинению в неправомерном обороте средств...

В Твери выявлен обнальщик из Пскова

Тверь

Псковитянин стал участником схемы по незаконному обналичиванию денег. Он заключил фиктивный договор, по которому он якобы одолжил полтора миллиона рублей компании из Твери. С помощью исполнительной надписи нотариуса он...

В Татарстане будут судить группу крупных обнальщиков

Казань

Прокуратурой Республики Татарстан направлено в суд уголовное дело в отношении четырех человек, которых подозревают в масштабных финансовых махинациях. Как установило следствие, Ольга, Камила и Игорь Шмелевы вместе с Альбиной Махмутовой...

Воронежского ресторатора осудили за отмывание 12 миллиардов

Воронеж

Центральный районный суд города Воронежа признал ресторатора Максима Скоркина виновным в создании преступного сообщества, осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии, легализации полученных преступным путем денег. Он приговорен к...

В Туле двух человек осудили за обнал двух миллиардов

Тула

Два жителя Тулы лишены свободы на четыре и четыре с половиной года за незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им компаний и легализацию средств в особо крупном...

В Пермском крае зафиксированы сотни попыток обнала

Пермь

В местном арбитраже были пресечены факты регистрации фиктивных сделок на 200 миллионов рублей. В Пермском крае за два с половиной года выявлено 321 судебное дело, где иски подавались для легализации...

ЦБ: В России упал обнал

Россия

Автор/Источник: Банк России/Банк России Стало известно о том, что в России объемы незаконного обналичивания в прошлом году уменьшились на 22 процента - до 64,2 миллиарда рублей. Объемы подозрительных операций с признаками...

В Удмуртии пред судом предстанут пять обнальщиков

Ижевск

В Республике Удмуртия завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группировки из пяти местных жителей, которых обвиняют в зависимости от роли в незаконном образовании компаний, неправомерном обороте средств платежей...

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

Тег: обнал