Тег: отмывание денег

Дело на бывших руководителей крупного завода передано в суд

В Новосибирске передали в суд материалы уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег руководством станкостроительного предприятия "Тяжстанкогидропресс". Заседание по рассмотрению уголовного дела назначено на 2 августа, об этом стало...

Ижевского бизнесмена обвиняют в 104-х эпизодах отмывания денег

Бизнесмена из города Ижевска будут судить за отмывание 9 миллиона рублей и незаконную банковскую деятельность. В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего представителя бизнеса. Как рассказали в пресс-службе...

Владимирский бизнесмен на семейном подряде «отмыл» 80 млн рублей

Владимирские полицейские возбудили уголовные дела в отношении пятерых жителей области. Они обвиняются по статье «незаконная банковская деятельность». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. По данным сотрудников управления экономической безопасности и...

В Волгограде бывший судья и бизнесмен получил огромный срок за отмывание денег

В Волгограде бывший судья, адвокат и директор компании «СтройРост» Олег Макаров отправится в колонию. Он получил срок за присвоение денег. Соответствующее решение было принято Краснооктябрьским районным судом Волгограда в...

Тульскому бизнесмену Валерию Гринцову вынесли приговор

56-летнему предпринимателю из Новомосковска Валерию Гринцову вынесен обвинительный приговор. Он признан виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании (легализации) денежных средств. Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено по материалам регионального...

В Самаре главного финансиста учебного учреждения подозревают в отмывании денег

Она, получив от предпринимателя 300 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ, их оплату, а также за информацию о будущих закупках, легализовала эти деньги. В Следственном комитете региона рассказали, что руководитель финансово-экономического...

Волгоградские предприниматели отмывали деньги по нацпроекту

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателей, работавших по программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Руководитель одного из учебных центров и главы трех компаний подозреваются в мошенничестве в крупном...

Бывшего директора МБУ «Отдых» в Магнитогорске будут судить за отмывание денег

В Магнитогорске утверждено обвинительное заключение в отношении экс-директора МБУ «Отдых». Она подозревается в присвоении, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, а также отмывании денег. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Как установило...

В Ижевске будут судить создательницу финансовой пирамиды, укравшую 230 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Ижевска утвердила обвинительное заключение в отношении 63-летней создательницы финансовой пирамиды, в результате действий которой своих сбережений лишились около 170 жителей региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что...

В Туле стартует процесс о миллиардном хищении полезных ископаемых

В Центральном районном суде Тулы начинается рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Валерия Гринцова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и отмывании доходов. По версии следствия, компания, которой руководил Гринцов, на протяжении...

Последние новости