Тег: отмывание денег
Бывшая пермская чиновница призналась в отмывании денег
В понедельник, 7 октября, в Пермском краевом суде проходили очередные слушания по делу бывшей руководительницы управления капстроительства Перми Ирины Чирковой. Она была задержана в сентябре текущего года по подозрению...
В Липецкой области будут судить «теневого банкира»
Жителя Липецкой области обвиняют в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как установило следствие, «теневой банкир» успел заработать более 15 миллионов рублей, обналичив порядка ...
Главу омской компании будут судить за обнал
Стало известно о том, что генеральный директор омской компании «ТрансИнвестСтрой» предстанет перед судом за отмывание денежных средств.
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали, что руководитель компании подделал документы по фиктивным операциям,...
Дело на бывших руководителей крупного завода передано в суд
В Новосибирске передали в суд материалы уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег руководством станкостроительного предприятия "Тяжстанкогидропресс". Заседание по рассмотрению уголовного дела назначено на 2 августа, об этом стало...
Ижевского бизнесмена обвиняют в 104-х эпизодах отмывания денег
Бизнесмена из города Ижевска будут судить за отмывание 9 миллиона рублей и незаконную банковскую деятельность.
В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего представителя бизнеса. Как рассказали в пресс-службе...
Владимирский бизнесмен на семейном подряде «отмыл» 80 млн рублей
Владимирские полицейские возбудили уголовные дела в отношении пятерых жителей области. Они обвиняются по статье «незаконная банковская деятельность». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным сотрудников управления экономической безопасности и...
В Волгограде бывший судья и бизнесмен получил огромный срок за отмывание денег
В Волгограде бывший судья, адвокат и директор компании «СтройРост» Олег Макаров отправится в колонию. Он получил срок за присвоение денег. Соответствующее решение было принято Краснооктябрьским районным судом Волгограда в...
Тульскому бизнесмену Валерию Гринцову вынесли приговор
56-летнему предпринимателю из Новомосковска Валерию Гринцову вынесен обвинительный приговор. Он признан виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании (легализации) денежных средств.
Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено по материалам регионального...
В Самаре главного финансиста учебного учреждения подозревают в отмывании денег
Она, получив от предпринимателя 300 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ, их оплату, а также за информацию о будущих закупках, легализовала эти деньги.
В Следственном комитете региона рассказали, что руководитель финансово-экономического...
Волгоградские предприниматели отмывали деньги по нацпроекту
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателей, работавших по программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Руководитель одного из учебных центров и главы трех компаний подозреваются в мошенничестве в крупном...