Тег: теневые банкиры
В Самаре супружескую пару обвиняют в подпольной банковской деятельности
В городе Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары - 33-летнего мужчины и 39-летней женщины. Фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч....
В Нижнем Новгороде накрыли группировку теневых банкиров
Они незаконно предоставляли жителям региона и компаниям финансовые услуги.
Стало известно о том, что в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали группу теневых банкиров. Об этом рассказала официальный представитель МВД...
В Ростовской области ФСБ задержала группировку теневых банкиров
Силовики задержали в Ростовской области шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на территории субъектов России на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщает УФСБ России по региону.
"УФСБ России по...
В Петербурге силовики накрыли группировку крупных обнальщиков
Петербургская полиция выявила организованную группировку из более чем 20 человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В течение пяти лет злоумышленники смогли обналичить более двух миллиардов рублей от оптовой продуктовой...
В Нижнем Новгороде задержаны пять теневых банкиров
Подпольные банкиры задержаны сотрудниками ГУ МВД по Нижегородской области совместно с СОБРом Росгвардии.
Как сообщается, все они жители Нижегородской области, в возрасте от 36 до 59 лет.
По версии следствия, пятеро...