Тег: теневые банкиры
В Красноярске раскрыли группировку теневых банкиров
Стало известно о том, что в городе Красноярске была раскрыта банда теневых банкиров. Ее участники незаконно обналичили четверть миллиарда рублей.
В 2022 году члены группировки открыли на подставных лиц порядка...
В Волгограде задержали группировку «черных банкиров»
Стало известно, что в Волгограде задержали пятерых членов организованной группировки, которые обвиняются в совершении незаконных банковских операций. Как сообщила средствам массовой информации официальный представитель СУ Следственного комитета России по...
В Самаре супружескую пару обвиняют в подпольной банковской деятельности
В городе Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары - 33-летнего мужчины и 39-летней женщины. Фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч....
В Нижнем Новгороде накрыли группировку теневых банкиров
Они незаконно предоставляли жителям региона и компаниям финансовые услуги.
Стало известно о том, что в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали группу теневых банкиров. Об этом рассказала официальный представитель МВД...
В Ростовской области ФСБ задержала группировку теневых банкиров
Силовики задержали в Ростовской области шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях на территории субъектов России на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщает УФСБ России по региону.
"УФСБ России по...
В Петербурге силовики накрыли группировку крупных обнальщиков
Петербургская полиция выявила организованную группировку из более чем 20 человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В течение пяти лет злоумышленники смогли обналичить более двух миллиардов рублей от оптовой продуктовой...
В Нижнем Новгороде задержаны пять теневых банкиров
Подпольные банкиры задержаны сотрудниками ГУ МВД по Нижегородской области совместно с СОБРом Росгвардии.
Как сообщается, все они жители Нижегородской области, в возрасте от 36 до 59 лет.
По версии следствия, пятеро...