Тег: отмывание денег
Бывшего директора МБУ «Отдых» в Магнитогорске будут судить за отмывание денег
В Магнитогорске утверждено обвинительное заключение в отношении экс-директора МБУ «Отдых». Она подозревается в присвоении, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, а также отмывании денег. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Как установило...
В Ижевске будут судить создательницу финансовой пирамиды, укравшую 230 млн рублей
Прокуратура Октябрьского района Ижевска утвердила обвинительное заключение в отношении 63-летней создательницы финансовой пирамиды, в результате действий которой своих сбережений лишились около 170 жителей региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что...
В Туле стартует процесс о миллиардном хищении полезных ископаемых
В Центральном районном суде Тулы начинается рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Валерия Гринцова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и отмывании доходов.
По версии следствия, компания, которой руководил Гринцов, на протяжении...
Мальтой раскрыты новые получатели «золотых паспортов» из России
Более трех тысяч человек стали обладателями гражданства Мальты в обмен на инвестиции за 2019 год.
В этом списке миллиардер из списка Forbes, а также тезки нескольких крупных российских предпринимателей.
В первую...
Центробанк лишил лицензии кредитную организацию «Платежный стандарт» в Новосибирске
Сомнительные операции стали причиной отзыва лицензии у Новосибирской расчетной небанковской кредитной организации «Платежный стандарт», говорится в сообщении Банка России.
- Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО «Платежный...
Нижегородский бизнесмен арестован в Испании по делу о деньгах «русской мафии»
Известного нижегородского бизнесмена Михаила Жижина задержали в Испании в числе 23 фигурантов дела об отмывании денег русской мафии, сообщают местные сми со ссылкой на собственные источники.
Как сообщают сми в...
Московская полиция задержала беглого бизнесмена Александра Паршина по делу «МДМ-Банка»
Скрывавшийся пять лет бывший соучредитель курганской компании «Уральский экономический арбитраж – Аудит» Александр Паршин был задержан московской полицией прямо в центре столицы, рассказывают сми со ссылкой на источник в...