обнал - Страница 2 из 3 - СРБ – последние новости России и в мире сегодня. Свежие новости регионов.

Преступной группе, обналичившей миллиард рублей, избрали меру пресечения

Ижевск

В Ижевске прошло заседание суда, на котором была определена мера пресечения организатору и остальным участникам преступной группировки, занимавшейся обналичиваем денег на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Об этом стало...

Красноярская предпринимательница незаконно обналичила 8 миллионов

Красноярск

В качестве наказания ей грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет с назначением крупного штрафа. Стало известно о том, что в городе Красноярске недобросовестные предприниматели...

Во Владимире будут судить обнальщиков, «отмывших» 130 миллионов

Владимир

В городе Владимире завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, материалы дела переданы в Октябрьский...

В Перми бывшего главного судебного пристава обвиняют во взятках и обнале

Пермь

Следственный комитет России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела бывшего руководителя регионального УФССП Игоря Кожевникова. Как известно, главу краевого УФССП задержали еще в июле 2019 года. Изначально он подозревался...

В Набережных Челнах главу торгового дома «Камойл» арестовали по подозрению в «обнале»

Казань

Главу торгового дома «Камойл» из Набережных Челнов отправили под домашний арест из-за подозрения в «обнале». Юлии Федотовой правоохранительными органами вменяется незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. В суде Набережных...

В Удмуртии на директора предприятия завели 16 уголовных дел за обнал

Ижевск

В Удмуртии сотрудниками Федеральной службы безопасности был пресечен неправомерный оборот средств платежей. Как информировали в пресс-службе Управления данного ведомства по республике, в отношении директора одного из местных коммерческих предприятий...

Воронежского высокопоставленного полицейского будут судить за взятки от обнальщика

Воронеж

В Воронеже высокопоставленный полицейский предстанет перед судом за взятки. Сергей Пушкарский обвиняется в незаконном получении 80 тысяч. Стало известно, что в Левобережный районный суд города Воронежа передано уголовное дело в...

Владелец компании-подрядчика строительства пермского зоопарка сознался в обнале

Пермь

Во вторник, 13 июля, в Ленинском суде в Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении владельца компании «Инвестжилстрой» Алексея Шилова, которая является одним из субподрядчиков строительства пермского зоопарка. Предпринимателя подозревают...

Делом пермского фонда «Содействие — XXI век» займется Следственный комитет

Пермь

В Перми Следственный комитет займется уголовным делом о хищениях в фонде «Содействие — XXI век». Как известно, дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудила ФСБ, а затем оно было...

В Петербурге задержана группировка обнальщиков

Санкт-Петербург

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти была задержана группа «теневых» банкиров. Злоумышленники занимались обналичиванием денег. Руководила ОПГ 31-летняя женщина. В Главке сообщили,...

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Тег: обнал