В городе Ростове-на-Дону был осужден Алексей Филин за незаконную банковскую деятельность и оборот денежных средств. Об этом рассказали в УФСБ России по Ростовской области.
Пять лет Филин являлся членом группировки, которая занималась денежными аферами. ОПГ специализировалась на финансовом посредничестве в пользу третьих лиц. Мошенники обналичивали и переводили средства с использованием фирм, которые были записаны на подставные лица. За обозначенное время через них прошло 1,8 миллиарда рублей. Лично Алексей Филин выручил 170 миллионов рублей.
Он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Ворошиловский районный суд Ростова обвинил Филина по части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. Он получил три года и шесть месяцев условно.