Стало известно о том, что в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность. Компания занималась финансовыми операциями без лицензии и регистрации для других организаций. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники получали неконтролируемые налоговыми органами средства, снижая налоговые отчисления.
Подпольные банкиры открывали и вели счета для клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. В качестве комиссии за услуги обнальщики брали не менее 14 процентов. По предварительным подсчетам, доход от их противоправной деятельности превышает 27 миллионов рублей.
В результате обысков у фигурантов изъято 1,5 миллиона рублей, а также печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, телефоны и иные предметы.
Уголовное дело возбудили по статье 172 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.