Стало известно, что в Волгограде задержали пятерых членов организованной группировки, которые обвиняются в совершении незаконных банковских операций. Как сообщила средствам массовой информации официальный представитель СУ Следственного комитета России по региону Наталия Рудник, задержанные обналичивали деньги через подконтрольные им организации.
Размер вознаграждения обычно составлял 15 процентов от суммы поступивших на счета денег. За время существования теневого банка в целом члены организованной группировки получили доход в размере более 25 миллионов рублей.
Деятельность теневых банкиров пресекли сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по региону. Возбуждено уголовное дело.
Все задержанные допрошены. Им предъявлено обвинение.
Решением суда они помещены под домашний арест.