Стало известно о том, что в Ростовской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группировки, совершавшей незаконные финансовые операции на сумму более 500 миллионов рублей в период 2018-2024 годов. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Из сообщения силовиков следует, что преступная группа из руководителей нескольких коммерческих компаний в интересах третьих лиц оказывала посреднические услуги по обналу денежных средств.
Члены этой преступной группировки использовали более двадцати фиктивных фирм, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения.
В отношении двух участников преступной схемы возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Это часть 1 статьи 187 УК РФ.
В настоящее время выясняются подробности преступления и устанавливаются все подозреваемые.