В Республике Удмуртия передано в суд уголовное дело в отношении шестерых жителей города Ижевска. Они обвиняются в незаконном обналичивании 140 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении них возбуждены уголовные дела по по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, а также части 2 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.
По версии следствия, обвиняемые в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность. Это было необходимо для использования компаний для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности. Для обнала подельники изготовили и продали поддельные распоряжения о переводе средств 45 технических фирм.
Помимо этого, злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольных «компаний-однодневок». Они обналичили подобным образом средства семи фирм на общую сумму более 140 миллионов рублей. Это дало им доход свыше 10 миллионов.
Уголовное дело рассмотрит Индустриальный районный суд города Ижевска.