Они незаконно предоставляли жителям региона и компаниям финансовые услуги.
Стало известно о том, что в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали группу теневых банкиров. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.
По ее словам, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области была пресечена незаконная банковская деятельность, которая осуществлялась группой лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Это незаконная банковская деятельность. В настоящее время трем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается, сообщила Ирина Волк.
По данным полиции, в период с 2018 по 2023 год несколько граждан, не имеющих регистрации и специального разрешения, предоставляли жителям региона и юридическим лицам банковские услуги.
Незаконный доход злоумышленников превысил 27 миллионов рублей.
Во время проведенных обысков по адресам проживания членов группировки были изъяты три миллиона рублей, мобильные телефоны и банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, флэш-накопители и прочее.
В отношении теневых банкиров возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ.