В Твери перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности — неправомерном обороте средств платежей.
Согласно данным открытых источников, в период с 2018 по 2020 год он проводил незаконные операции на территории областного центра, используя реквизиты семи фиктивных компаний. Не имея лицензии, он перевел порядка 154 миллионов рублей на счета этих подконтрольных фирм.
За свои услуги он взимал комиссию в размере 7 процентов от суммы обналиченных средств. Это принесло ему доход более 10,5 миллиона рублей.
Дело передано в Центральный райсуд города Твери для рассмотрения по существу.