В управлениях ФСБ и МВД России по Владимирской области сообщили о том, что житель города Владимира и его знакомый из столицы были задержаны по обвинению в неправомерном обороте средств платежей.
Как установило следствие, подельники организовали теневую банковскую деятельность без лицензии. Они проводили банковские операции с деньгами, принадлежащими компаниям, гражданам и предпринимателям, желающим скрыть от государства свои доходы.
Средства размещались на счетах злоумышленников, а затем обналичивались, за что те получали свой процент.
С 2023 по 2025 год им удалось обналичить порядка 80 миллионов рублей, получив доход в 9,5 миллиона.
На время следствия оба были отпущены под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.