Стало известно о том, что в городе Красноярске была раскрыта банда теневых банкиров. Ее участники незаконно обналичили четверть миллиарда рублей.
В 2022 году члены группировки открыли на подставных лиц порядка 50 фиктивных компаний и через их счета проводили все финансовые операции под видом оплаты по сделкам.
Позже эти средства обналичивали и передавали заказчикам за вычетом своих 10 процентов. Подобным образом обнальщики совершили банковских операций на 250 миллионов. Кроме того, они еще помогали предпринимателям вернуть уплаченные налоги на общую сумму почти в полмиллиарда рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Иванове была раскрыта группировка теневых банкиров, которые провернули финансовые операции на 15 миллионов рублей. Организаторы противоправной схемы заключали фиктивные договоры по продаже товаров и на оказание разных услуг.