Согласно данным открытых источников, два жителя города Твери — 40-летний Руфат А. и 38-летний Иса Д., уроженцы Азербайджана, создали более ста фирм-однодневок. Благодаря этим компаниям они обналичивали деньги.
По версии следствия, члены преступной группировки занимались незаконными банковскими операциями, в этом числе, обналом средств в особо крупном размере через подконтрольные коммерческие фирмы.
По оперативным материалам тверских сотрудников Федеральной службы безопасности полицейскими расследуются уголовные дела по части 2 статьи 187 и части 2 статьи 173.1 УК РФ.