Следственный комитет и прокуратура сообщают, что после их вмешательства суд вынес постановление арестовать имущество учредителя и директора омского ликеро-водочного завода «ОША» на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Согласно данным открытых источников, речь идет о Владимире и Татьяне Веретено, а также Людмиле Аверченко. Им в равных долях принадлежит компания.
Прокуратура во время надзора за расследованием уголовного дела по факту преднамеренного банкротства компании «ОША» выявила факты непринятия должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым имущества для возмещения ущерба.
Как установило следствие, в 2012-2018 годах экс-гендиректор и учредитель компании, зная о задолженности предприятия по налогам, вывели из оборота более полутора миллиардов рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физлиц. Вину в совершении преступления руководители организации не признали.
Имущество руководителей фирмы и членов их семей в размере 480 миллионов рублей по ходатайству следствия суд арестовал незамедлительно.
Позже правоохранители выяснили, что бывшему учредителю компании принадлежало три организации-«прокладки». В их собственность оформлено порядка 600 объектов. Это земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте этого имущества стоимостью около миллиарда рублей.
В итоге суд наложил арест на имущество подконтрольных обвиняемым трех организаций общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей. Помимо этого, было возбуждено уголовное дело по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве «ЛВЗ «ОША» на общую сумму около 630 миллионов рублей.