В столице был заочно арестован бывший председатель правления Лайтбанка Константин Тогузаев. На сегодняшний момент он находится в федеральном розыске, являясь фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.
По имеющимся данным, Константина Тогузаева обвиняют в хищении около 8 миллионов долларов со счетов VIP-клиента Лайтбанка. Одна часть денег перешла к компании, подконтрольной обвиняемому, а другую продали девяти физическим лицам, сообщает «Коммерсант».
Издание отмечает, что названная сумма была похищена со счета компании «Спецметропроект» в период 2016-2017 годов. Собственник фирмы не был осведомлен о проводящихся с его средствами махинациях.
Как установило следствие, подписи покупателей оказались поддельными, а учредителем фирмы «Мосстройреставрация», которая получила часть суммы, до ноября 2021 года являлся Константин Тогузаев. С февраля 2018 года он перестал появляться в офисе Лайтбанка, а через месяц у этой финансовой организации отозвали лицензию. Долг банка перед предприятиями малого бизнеса, которые являлись основными клиентами, превышал 1,7 миллиарда рублей.
На сегодняшний день временная администрация и кредиторы Лайтбанка пытаются оспорить несколько сделок, совершенных топ-менеджментом. Процессы проводятся с привлечением арбитражей и судов общей юрисдикции.
Согласно информации судов, собственники банка Константин Тогузаев и Александр Казарновский знали заранее, что деятельность Лайтбанка была убыточной.