В Казани 33-летнего руководителя и учредителя компании «Татстроймонтаж» обвинили в преднамеренном банкротстве и легализации имущества. Это статья 196 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Данное противоправное деяние было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Республике Татарстан.
Как установило следствие и УБЭП, в период с 2016 по 2019 год предприниматель необоснованно расходовал средства организации, а также вывел с баланса компании два экскаватора-погрузчика. По этой причине организация не смогла удовлетворить требования кредиторов и уплатить налоги. В результате чего, самой компании, а также УФНС по республике был причинен ущерб на сумму 9,5 миллиона рублей. Помимо этого, директора фирмы обвиняют в легализации имущества, которое он приобрел в результате совершения им преднамеренного банкротства, на сумму 1,8 миллиона рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже направили для рассмотрения по существу в Приволжский районный суд города Казани.
Как рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, свою вину бизнесмен не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.