Таможней Татарстана выявлен факт вывода из страны крупной суммы в 120 млн рублей руководителем коммерческого предприятия. Информацию об этом обнародовала Приволжская транспортная прокуратура.
Расследование уголовного дела курировало руководство регионального СУ. По данным следствия, коммерсант вывел деньги через компанию – контрагента под видом оплаты купленной им облицовочной плитки. Как выяснилось, заявленная покупка не совершалась, плитка не завозилась на территорию РФ, а «в уполномоченный банк были предоставлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций», сообщают в ведомстве.
После сбора всех доказательств, следователи направили материалы дела в Вахитовский райсуд Казани для оценки действий руководителя коммерческой структуры.
Главе фирмы инкриминируется «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счет нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Обвиняемым вина была полностью признана, деньги возвращены в Россию.sud