Сотрудники таможни раскрыли мошенническую схему вывода валюты за рубеж

Представители Самарской таможни сообщили о раскрытии и пресечении деятельности мошенников, через фирмы – однодневки наладивших вывод  денег за границу. Идея принадлежала гражданке РФ, которая по подложным документам сумела переправить за рубеж в сумме более 132 млн рублей.

Мошенница нанимала людей, которые за вознаграждение соглашались оформить на себя фирмы, а дальше через подставных лиц по поддельным документам деньги утекали за границу.

Таким образом, налицо еще и сговор группы лиц. Самарской таможней возбуждено 2 уголовных дела в отношении предприимчивых граждан за «незаконное создание юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору».

Еще 2 уголовных дела заведены в отношении пока неустановленных лиц, которые и занимались переводом денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Сейчас расследованием занимаются следственные органы, собранные материалы переданы им.