Представители Самарской таможни сообщили о раскрытии и пресечении деятельности мошенников, через фирмы – однодневки наладивших вывод денег за границу. Идея принадлежала гражданке РФ, которая по подложным документам сумела переправить за рубеж в сумме более 132 млн рублей.
Мошенница нанимала людей, которые за вознаграждение соглашались оформить на себя фирмы, а дальше через подставных лиц по поддельным документам деньги утекали за границу.
Таким образом, налицо еще и сговор группы лиц. Самарской таможней возбуждено 2 уголовных дела в отношении предприимчивых граждан за «незаконное создание юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору».
Еще 2 уголовных дела заведены в отношении пока неустановленных лиц, которые и занимались переводом денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Сейчас расследованием занимаются следственные органы, собранные материалы переданы им.