незаконная банковская деятельность - СРБ – последние новости России и в мире сегодня. Свежие новости регионов.

Ижевского бизнесмена обвиняют в 104-х эпизодах отмывания денег

Ижевск

Бизнесмена из города Ижевска будут судить за отмывание 9 миллиона рублей и незаконную банковскую деятельность. В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего представителя бизнеса. Как рассказали в пресс-службе...

Уфимских бизнесменов будут судить за незаконную банковскую деятельность

Уфа

В Уфе направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, а также о создании и участии в преступном сообществе. По всем этим статьям обвиняют уфимского...

В Нижнем Новгороде состоится суд над группой теневых банкиров

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы подпольных банкиров, чей доход от нелегальной деятельности превысил 40 млн рублей, сообщает в региональном управлении МВД. По данным следствия,...

В Петербурге к крупному автодилеру пришли силовики с обыском

Санкт-Петербург

Как стало известно, 8 июня в автосалон крупного автодилера «Элан-Моторс» на Хасанской улице в Петербурге пришли с обыском сотрудники полиции и оперативники регионального УФСБ. Поводом для проведения оперативных мероприятий...

ФСБ обыскивают офис известного адвоката из группы «Магнат» Колосовского

Екатеринбург

Сегодня, 8 апреля, в офисы группы «Магнат» пришли силовики. Здесь проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщают сми со ссылкой на источник в правоохранительных...

В Нижнем Новгороде задержаны пять теневых банкиров