20:41, Четверг, 03.04.2025

Тег: блокировка счетов

Будут обновлены критерии для блокировки счетов в банках

Россия
Автор/Источник: Тимур Ханов/ПГ/Парламентская газета ЦБ намерен внести значительные изменения в практику кредитных организаций, которая  связана с соблюдением законодательства против отмывания денег. Регулятором подготовлен обновленная  версия положения, которая является ключевым документом, регулирующим...

ФНС заблокировала счета компании Гарика Сукачева и Дмитрия Харатьяна

Москва
Стало известно о том, что Федеральная налоговая служба  заблокировала счета компании актера  Дмитрия Харатьяна и рок-музыканта  Гарика Сукачева. Их совместная фирма «Диафильм», которая занималась кинопроизводством, может быть ликвидирована, сообщают открытые...

Госдума РФ: Приостановление операций по счету не должно коснуться выплат зарплат сотрудникам

Россия
Автор/Источник: пресс-служба Госдумы ФС РФ/Госдума ФС РФ Приостановление операций по счету не должно коснуться выплат зарплат сотрудникам. Данный проект поправок в Налоговый кодекс разработали в Госдуме РФ, сообщают «Ведомости». В настоящее...

Бизнесу перестанут блокировать счета после проверок

Россия
Как стало известно, Федеральная налоговая служба расширила послабления для предпринимателей на фоне зарубежных санкций. Так, ФНС при выявленных нарушениях не будет останавливать либо блокировать операции по счетам до 1...

Чиновникам придется отказаться от «обнала» через общественные организации

Россия
ЦБ ужесточает «антиотмывочное» законодательство - для выявления отмывания денег через НКО. Банк России предлагает внести ряд дополнительных признаков в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу НКО от российских граждан...

Меняются основания для блокировки счетов

Россия
Опубликованы новые поправки к положению 375-П, которым ЦБ РФ определены критерии для банков, по которым они могут блокировать банковские счета клиентов. Документ сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, сообщает ЦБ РФ. В...
СРБ
Запрос СМИ   Фотогалерея
Наименование (название) средства массовой информации: Союз Российского Бизнеса
© СРБ, 2012 — [year]. Все права защищены. Для пользователей старше 16 лет.
При перепечатке информации активная гиперссылка на источник публикации обязательна
Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 11.02.2019 года.
Реестровая запись СМИ Эл № ФС 77-75045.
Горячая тема: Мусорная реформа
Политика конфиденциальности СРБ
Примерная тематика: Информационная (новости бизнеса и аналитика), реклама в соответствии с законодательством РФ о рекламе
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Наш Регион» (ОГРН 1106230001173)
Главный редактор: Кибальникова Людмила Викторовна
Адрес редакции: 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Соборная, д. 13, пом. Н12
По вопросу приобретения информационных материалов обращаться:Тел.: +7 905 187-90-61
E-mail: opora-torgsovet@mail.ru
Администратор доменного имени srb62.ru — ООО РА «Доверие потребителей»
Положение о работе с персональными данными СРБ
При использовании данного интернет-ресурса происходит обработка и передача поведенческих и персональных данных пользователей в систему аналитики Яндекс.Метрика
Согласен
Подробнее…