Руководителя службы безопасности компании «Северная Ривьера», занимающейся гостиничным бизнесом, Дениса Иванова обвиняют в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
13 февраля он был задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ , п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Помимо Дениса Иванова, в деле также фигурирует гендиректор компании «Элизиум» Егор Молчанов.
«Северная Ривьера» занимается гостиничным бизнесом. Она зарегистрирована в Ленобласти. Компании принадлежит гостиничный комплекс на территории Зеленогорска в Курортном районе Петербурга.