Прокуратурой Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение в отношении учредителя компании «ТДИ 2008» Дмитрия Войтюка и ее гендиректора Андрея Соколова. Предпринимателей обвиняют в незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
Следствие установило, что в 2022 году представители фирмы взяли от имени ООО кредит в 145 миллионов. Они предоставили заведомо ложные сведения о финансовом положении компании и скрыли факт обременения имущества, выступившего в качестве залога.
Кроме того, с ноября 2022 года по август 2023 года Соколов не исполнял решение суда о взыскании задолженности на 11 миллионов рублей. Он переводил деньги на оплату товаров и отчуждал имущество организации в пользу третьих лиц.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу. На имущество Соколова наложен арест.