Прокуратурой Республики Татарстан направлено в суд уголовное дело в отношении четырех человек, которых подозревают в масштабных финансовых махинациях.
Как установило следствие, Ольга, Камила и Игорь Шмелевы вместе с Альбиной Махмутовой через компании «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой» незаконно обналичили порядка 970 миллионов рублей. Они получили 116 миллионов рублей нелегальной прибыли.
У подозреваемых правоохранителями были изъяты доказательства Это банковские карты, телефоны, печати и документы так называемой «черной бухгалтерии».
Обвиняемым вменяется незаконная банковская деятельность и создание компаний с нарушением закона. Следствие установило, что группа действовала без необходимых лицензий в течение двух лет, предоставляя услуги по обналу средств.