В Твери возбудили уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юрлица. Студент колледжа стал директором 24 фирм-однодневок. За символическое вознаграждение молодой человек предоставил посторонним свои персональные данные.
Данные новоиспеченного руководителя были внесены в Единый реестр юридических лиц. Электронные ключи к системе дистанционного банковского обслуживания, которые были выданы на его имя, позволили злоумышленникам обналичивать средства и уходить от налогов. Иногда деньги через подставные конторы идут на финансирование терроризма и мошенничество.
Следствие по этому делу продолжается. Сотрудники отдела экономической безопасности тверского УМВД устанавливают всех причастных к нему.