В Тверской области выявлена группировка из нескольких предпринимателей, которые подозреваются в оказании незаконных банковских услуг, в том числе обнале. Как сообщили в силовых структурах, было проведено около 50 обысков в квартирах и офисах подозреваемых.
Незаконные банковские услуги оказывались предпринимателям Тверской, Московской и Ленинградской областей за 6-15 процентов.
К данной схеме может быть причастна компания родственницы одного из подозреваемых. Она занималась безналичными переводами по банковским счетам более 400 фиктивных компаний.
Помимо этого, подозреваемый вместе с партнером проходит по уголовному делу УМВД региона по статье 176 УК РФ как учредитель другой фирмы. Следствие установило, что через компанию было похищено 150 миллионов рублей.