В Челябинске будут судить участника нелегальной схемы обналичивания денег. Мужчина предоставил неизвестным свою компанию для незаконного вывода средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Здесь сообщили, что в отношении 48-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей по статье 187 УК РФ, — прокомментировали в ГУ МВД.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина зарегистрировал в едином государственном реестре фирму и открыл на это юрлицо банковские счета. Затем подставной руководитель компании передал доступ к картам третьим лицам. Сам он никак не касался денежных переводов. Подобной схемой нередко пользуются недобросовестные предприниматели, которые хотят скрыть свои доходы от государства и не платить налоги.
Известно, что ранее злоумышленник уже был судим за угон. Теперь ему грозит до семи лет колонии.
Ранее сообщалось о том, что зимой полицейские вычислили подставного директора, который также продал доступ к своим картам команде «обнальщиков». С его компании они вывели более миллиона рублей.