Гособвинение запросило назначить трем фигурантам уголовного дела о хищении кредита Сбербанка тюремные сроки от семи до восьми лет лишения свободы. По данным открытых источников, речь идет о совладельце и двух топ-менеджерах петербургского ретейлера ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаеве, Игоре Защеринском и Марианне Левинтовой. Брат главного обвиняемого Мушвиг Абдуллаев был объявлен в международный розыск, однако так и не был найден.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела обманом получили доступ к заемным средствам в размере 8,65 миллиарда рублей и похитили их. Процесс по просьбе Генеральной прокуратуры РФ был перенесен из Санкт-Петербурга в Москву, дабы избежать давления на суд. Заявитель Игорь Защеринский назвал себя таким же потерпевшим, как Сбербанк — «Интерторг» остался ему должен 160 миллионов рублей. Как известно, данная торговая организация развивала сети Spar и «Народная 7Я».
В марте этого года троим представителям компании «ТД Интерторг», которые подозреваются в хищении у Сбербанка, были предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.
В Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания фигурантов уголовного дела были проведены обыски. Сотрудниками правоохранительных органов были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, пишет «Ъ».