В липецком региональном управлении МВД сообщили о завершении расследования уголовного дела жителя Московской области, председателя потребкооператива «Верное решение», которого обвиняют в крупном мошенничестве.
Правоохранителями было установлено, что за период 2017- 2019 годов злоумышленник завладел средствами 88 жителей Липецкой области на общую сумму в 32 685 500 рублей. Председатель кооператива действовал под вымышленным именем.
Финансовый кооператив был зарегистрирован в столице на подставных лиц. Организатор обещал вкладчикам высокие проценты по вкладам. Два офиса компании работали в Липецке, один — в Ельце.
До февраля 2019 года пайщикам исправно выплачивались проценты. Однако когда перечисления прекратились, граждане решили забрать свои деньги, но офисы «Верного решения» оказались закрыты.
Силовиками были установлены факты привлечения денежных средств граждан без намерений в дальнейшем исполнять взятые обязательства, Было установлено и последующее их хищение. Это было сделано сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области. Сейчас работа по установлению и задержанию иных участников финансовой пирамиды продолжается.
На время следствия председатель кооператива был арестован. На его имущество наложили арест. Обвиняемый признал свою вину.
В ходе расследования полицейскими проведено множество исследований и экспертиз, в том числе экономическое исследование бухгалтерской документации КПК «Верное решение». Были допрошены более 100 потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса. Объем уголовного дела составляет 32 тома.
