В Екатеринбурге банда обнальщиков была приговорена к условным срокам. Октябрьским районным судом вынесен приговор группировке по статье – «Незаконная банковская деятельность». Виновными признали признаны шесть человек. Осуждённые сумели отмыть порядка 12 миллионов рублей.
Судом было установлено, что экономическая группировка состояла из пяти мужчин и женщины. Они действовали в Екатеринбурге в период с ноября 2018 года по августа 2019. Ими проводились финансовые операции без лицензии, включая обналичивание денег.
По данным правоохранительных органов, полиция провела более пяти судебных экспертиз, а также фоноскопические экспертизы. Объём уголовного дела — 38 томов, из которых 8 – обвинительное заключение.
Лидером группировки обнальщиков являлся Андрей Вяткин. Банда была выявлена сотрудниками ФСБ.
Злоумышленники пользовались возможностями коммерческих банков, которые находятся в регионе. Они самостоятельно и самовольно осуществляли деятельность кредитной организации без образования банка либо кредитной фирмы.
Евгений Кулагин, Марат Даулетов и Андрей Пивоваров получили два года условного срока. Евгения Голованова и Андрея Вяткина приговорили к трем годам условно. Елену Махнычеву приговорили к одному году условно.