Фигуранты в скором времени предстанут перед судом.
Как стало известно, прокуратурой Новосибирской области было передано в суд уголовное дело, которое было возбуждено следствием из-за незаконного вывода за рубеж более 433 миллионов рублей.
По этому уголовному делу проходят семеро жителей Новосибирской области. Злоумышленники в обход закона о валютном контроле перевели иностранной валюты в 433 миллиона рублей. Они перечисляли деньги на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации поддельных документов. Сюда вносилась различная информация, дабы запутать контролирующие органы. Однако им не удалось все сделать скрыто – эти нестыковки были обнаружены.
Выяснилось также, что фиктивные документы изготавливались не самими преступники, а другими заинтересованными лицами ради получения своей доли в валютном деле.
Но не все фигуранты признали свою вину, а только трое из них. Они предстанут перед судом. Дело будет слушаться в Заельцовском районном суде.