В прошлом году сотрудники тульского отделения Центробанка России выявили в Тульской области девять компаний, которые выдавали нелегальные кредиты, а также одну финансовую пирамиду. Финансовые организации оказывали соответствующие услуги, не имея на это права. Чаще всего они позиционировали себя, как ломбарды либо микрофинансовые организации. Компании-нелегалы были внесены в предупредительный перечень регулятора.
Как известно, ЦБ ведет список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нем порядка 4500 названий. Список регулярно обновляется. Информацию о выявленных нелегальных организациях Центробанк России передает в правоохранительные и другие уполномоченные органы.
Одна из выявленных в Тульской области компаний занималась незаконной деятельностью в сфере потребительской кооперации. Она привлекала деньги от новых пайщиков на выплаты процентов членам кредитно-потребительского кооператива. Такая практика нарушает принцип деятельности КПК. Компания, по сути, является финансовой пирамидой.
В ЦБ напоминают, что прежде чем обратиться в финансовую компанию, необходимо проверить ее легальность. Это можно сделать на сайте cbr.ru.
