В Уфе направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, а также о создании и участии в преступном сообществе. По всем этим статьям обвиняют уфимского предпринимателя и его сообщников. Об этом сообщает прокуратура республики.
Как выяснилось в ходе следствия, в 2015 году бизнесмен организовал группу, которая занималась незаконным обналичиванием средств. Для этого его знакомые – предприниматели учредили 46 фирм-однодневок, посредством которых компаниям предлагали выводить средства.
С клиентами заключались фиктивные договоры поставок товаров и услуг, в работу были включены подставные бухгалтеры, кассиры и инкассаторы. Работали «банкиры» за гонорар в размере 7% от суммы. Таким образом, за два года сообщникам удалось незаконно вывести 49 миллионов рублей.
Как сообщает прокуратура, основатель лжефинансового учреждения скрылся и находится в международном розыске. Сообщники признали вину частично, уголовные в отношении двоих из них уже рассматриваются в суде, пишет РБК. Участника сообщества грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет и крупные штрафы.