Владимирские полицейские возбудили уголовные дела в отношении пятерых жителей области. Они обвиняются по статье «незаконная банковская деятельность». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по региону, нелегальный бизнес затеял учредитель и руководитель нескольких коммерческих организаций. Он создал структуру для обналичивания денег клиентов, желающих вывести средства из-под контроля государства. В незаконную деятельность коммерсант вовлек свою супругу, сына и еще двух своих знакомых.
По сообщению правоохранителей, «в соответствии с преступной схемой злоумышленники за вознаграждение в виде определенного процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции. Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около 80 миллионов рублей. Доход, извлеченный из противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей», цитирует ТАСС.
В отношении членов группы возбуждены уголовные дела. По месту жительства и работы проведены обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, электронные подписи, оформленные на подставных лиц банковские карты. Выявлены расчетные счета и реквизиты подконтрольных бизнесмену фирм – однодневок, ИП и физлиц, принимавших участие в преступной схеме.