В Государственной Думе РФ выступили за трёхлетний мораторий на создание компаний физическим лицами, ранее уличёнными в серьёзных нарушениях финансовой дисциплины.
Гражданам, которые уже были учредителями компаний-однодневок, контролируемых третьими недобросовестными лицами, следует запретить учреждать новые фирмы и соответственно вносить о них сведения ЕГРЮЛ в течение трёх лет. Данный законопроект был внесен на рассмотрение в Думу 16 ноября.
Централизованную платформу «Знай своего клиента» планируют протестировать в декабре текущего года. Она позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства, а также сконцентрировать внимание на операциях «красного» уровня риска. Речь идёт о фирмах, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
По информации Центробанка, доля банковских клиентов низкого уровня риска сегодня составляет 99 процентов от общего количества хозяйствующих субъектов. Доля же клиентов высокого уровня риска не превышает 0,7 процента. Последние попадут в периметр платформы «ЗСК».
Информация о клиентах из группы риска будет направляться в банки в ежедневном режиме через личные кабинеты на сайте регулятора.
Дальнейшая судьба предпринимателей из «красной» зоны такова — после блокировки счетов банки передадут сведения о них в ФНС, затем уличённые в нарушениях компании исключаются из ЕГРЮЛ.
