Предприимчивая дама действовала не одна. Мошенники попали в поле зрения ФСБ и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.
Оперативниками было установлено, что 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней.
Затем она обратилась в один из коммерческих банков столицы для получения кредита. Аферистка предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов.
Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного миллиарда рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Обыски прошли в Москве и Московской области. Изъяты около десяти килограммов металла желтого цвета и другие предметы, и документы, имеющие значение для уголовного дела, говорится в официальном сообщении МВД РФ.
В настоящее время дама находится под домашним арестом.
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается – аферистка действовала не одна, устанавливается вся группа участников.
